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 楼主| 发表于 2019-4-15 16:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ?#24179;?#22806;汇诈骗层出不穷,收集证据可维权追回!详情咨询维权顾问:gh33111

  2018年7月起,由上海X资产管理有限公司(以?#24405;?#31216;XX公司)工作人员介绍,向于先生推荐“外汇?#24179;?#26399;货”交易,并夸大现在炒外汇?#24179;?#26399;货投资十分安全,利润巨大,公司有专业老师负责一对一指导,稳赚不赔。2017年9月,于先生在没有进行过任何模拟操作、也未有收到风险提示、未签书面协议的情况下,XX公司就为其开设了?#38750;?#36890;账户,并为其下载了交易软件。于先生通过支付宝首期入金人民币50000元到该账户,后因亏损,XX工作人员又不断诱?#21152;?#20808;生加大投资,称公司可以由高级理财师进行喊单,帮助翻本。后于先生又陆续入金人民币280000元,在其所谓高级理财师指导下又陆续下单买了国际原油,铜及?#24179;?#31561;,但基本?#38469;?#34987;爆仓亏损?#29616;兀?#20165;两个月时间,于先生共计损失了人民币300000元。于先生后质疑该公司的合法性,要求其出示相关经营许可证,并要求退款。XX公司却称公司有营业执照,经营也是合规?#27169;?#20110;先生下的单子都交易到国际盘上面去了,做了国际对冲,与该公司没有关系。

​  办案经过?#20309;?#21496;接受于先生委托后,提醒X先生先调取银行流水记录,查阅自己的银行流水,看看每笔交易的入金及出金情况。X先生去银行调取银行流水后,发现银行的入金是一个第三方支付平台,出金账户是一个私人账户。据此,维权顾问gh33111分析,大多数情况下,该平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺pian投资者的小公司了。因为正规的外汇期货平台公司,?#30475;?#20986;金不可能是通过私人账户汇给投资者的。于是让X先生下载所有的交易记录,导出所有的出入金记录。做好证据保留。随后我司为于先生起草相应法律文件,并正?#25945;?#20132;给涉案公司,依法向其告知了如下事项:

  1.根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

  2.如果交易中X先生的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所,而是通过自行搭建交易平台与客户进行对?#27169;?#28041;嫌诈pian犯罪。

  3.经查询并了解相关政策,认为XX公司的经营行为是违法?#27169;?#24212;全部为无效交易,XX公司应退还其所有亏损的资金300000元。

  XX公司收到材料后,与X先生取得联系,同时表达了和解意愿。于先生后按涉案公司所述提交了聊天记录相关的证据材料。证据主要是针对指导老师夸大宣传,违规喊单的证据。

  案件结果:于先生通过维权帮助和XX公司进行和解,由XX公司分两次退赔给于先生**万元。

  支招:事前务必斟酌入市

  与其事后维权困难,不如事前斟酌入?#23567;?#20854;?#24403;?#21035;也很简单,只要有老师直播间?#37096;?#25351;导,股票转化为其他投资?#27169;琗X争霸赛,战队竞赛,承诺收益,截?#21152;?#24785;等等套路,不用多说,肯定是圈钱pian人?#27169;?#25910;集好所有的喊单记录,直播录像,法律维权追回资金。维权咨询:gh33111




 

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